证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2009-34

　徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于2009年10月12日（星期一）以书面方式发出，会议于2009年10月22日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，其中亲自出席会议的董事8人(按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆小平先生、周立成先生、黄国良先生、韩学松先生；委托出席会议的董事1人，独立董事冯润民先生书面委托独立董事韩学松先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　一、审议通过2009年第三季度报告
　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　修改后的公司《信息披露事务管理制度》于2009年10月26日刊登在巨潮资讯网上。

　三、审议通过关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　修改后的公司《募集资金管理制度》于2009年10月26日刊登在巨潮资讯网。
　　特此公告。

　　徐工集团工程机械股份有限公司
　　董事会
　　二00九年十月二十二日