证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-007
成都市新筑路桥机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2011年3月1日以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议已于2011年2月23日以邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于续聘周思伟先生为董事会秘书的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会提名委员会对公司续聘董事会秘书的审核意见如下：
“经审阅周思伟先生的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，同意提交公司第四届董事会第四次会议审议。”
公司独立董事对续聘董事会秘书发表的独立意见如下：
“1、我们同意公司董事会续聘周思伟先生为董事会秘书，其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的规定。
2、经审阅周思伟先生的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定。”
周思伟先生简历见附件一,联系方式如下：
联系电话：028-82550671
传真：028-82550671
邮编：611430
二、审议通过《关于聘任张孝永先生为证券事务代表的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
赵孝永先生简历见附件二，联系方式如下：
联系电话：028-82550671
传真：028-82550671
邮编：611430
特此公告
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二O一一年三月一日
附件一：
周思伟先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，MBA、在读博士研究生。1994年9月至1998年7月，就职于上海电气集团公司；2000年12月至 2008年8月，就职于成都卫士通信息产业股份有限公司，任总经理助理；2008年10月至今，任新筑股份董事会秘书；2010年12月至今，任新筑股份副总经理兼董事会秘书；2010年12月，其参加深交所中小企业板上市公司第八期董事会秘书资格培训班培训，已通过考试并获得董事会秘书资格证书。
周思伟先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司15万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事会秘书任职资格。
附件二：
张孝永先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大学学历，工程师职称。1983年至1997年，就职于成都冶金实验厂，历任车间副主任、技术处副处长等职务；1997年至2001年，就职于成都市冶金工业局，历任改革处副处长、处长等职务；2001年至今，就职于新筑股份，历任董事会秘书、投资部部长、证券部部长等职务；现任新筑股份证券部部长；2010年12月，其参加深交所中小企业板上市公司第八期董事会秘书资格培训班培训，已通过考试并获得董事会秘书资格证书。
张孝永先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司6万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合证券事务代表任职资格。
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